Hoy a las 11 de la mañana fui citado a comparecer a las 12 hs en calidad de testigo en la causa ATER, en el Juzgado de Instrucción N° 6 de Paraná. Desde las 12:30 hasta casi las 17 hs declaré ante la Jueza, el Fiscal, los abogados defensores de los imputados, y la querella de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Por un lado ratifiqué las 2 denuncias anteriores presentadas por el período 1 desde Enero de 2012 a junio de este año, que involucran a 2 empleados y a 65 empresas por un fraude contra el Estado por $ 17 millones de pesos. Y la presentada por el período 2 entre Enero de 2008 y Diciembre de 2011, que se refiere a 3 empleados, a 141 empresas, por $ 20 millones adicionales.
Por otro lado presenté la denuncia por el período 3, desde Enero de 2004 hasta Diciembre de 2007 que involucra a los mismos 3 empleados y a 138 empresas por un fraude de $ 8 millones adicionales. O sea que entre las 3 denuncias se produjo un fraude contra el Estado de $ 45 millones a valores históricos, a los que se les debe sumar los intereses y las multas del caso. En las próximas semanas se presentará la denuncia por el período 4, desde Enero de 2000 a Diciembre de 2003.
Además se presentaron varias cajas con documentación encontradas en el despacho de Mesa de Entradas, referidas a las compensaciones irregulares. Se adjuntaron las pruebas de la adulteración de resoluciones del Ministerio de Economía mellizas, o sea referidas a un tema, pero que se fraguaban para respaldar compensaciones fraudulentas. También solicitudes de compensaciones firmadas por contribuyentes que no se corresponden con créditos de terceros en contra de organismos del Estado. Y también hojas manuscritas por los empleados involucrados con la operatoria de compensaciones irregulares.
Además respondí las preguntas realizadas por la Jueza y por los abogados de las partes, hasta agotar los requerimientos formulados por los distintos letrados. Como siempre, a disposición de la justicia.
Por un lado ratifiqué las 2 denuncias anteriores presentadas por el período 1 desde Enero de 2012 a junio de este año, que involucran a 2 empleados y a 65 empresas por un fraude contra el Estado por $ 17 millones de pesos. Y la presentada por el período 2 entre Enero de 2008 y Diciembre de 2011, que se refiere a 3 empleados, a 141 empresas, por $ 20 millones adicionales.
Por otro lado presenté la denuncia por el período 3, desde Enero de 2004 hasta Diciembre de 2007 que involucra a los mismos 3 empleados y a 138 empresas por un fraude de $ 8 millones adicionales. O sea que entre las 3 denuncias se produjo un fraude contra el Estado de $ 45 millones a valores históricos, a los que se les debe sumar los intereses y las multas del caso. En las próximas semanas se presentará la denuncia por el período 4, desde Enero de 2000 a Diciembre de 2003.
Además se presentaron varias cajas con documentación encontradas en el despacho de Mesa de Entradas, referidas a las compensaciones irregulares. Se adjuntaron las pruebas de la adulteración de resoluciones del Ministerio de Economía mellizas, o sea referidas a un tema, pero que se fraguaban para respaldar compensaciones fraudulentas. También solicitudes de compensaciones firmadas por contribuyentes que no se corresponden con créditos de terceros en contra de organismos del Estado. Y también hojas manuscritas por los empleados involucrados con la operatoria de compensaciones irregulares.
Además respondí las preguntas realizadas por la Jueza y por los abogados de las partes, hasta agotar los requerimientos formulados por los distintos letrados. Como siempre, a disposición de la justicia.
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